Прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин, това се случва на територията на гр. Хасково…
Пазарът на ритейл паркове в България върви към зрялост.
За година и половина проектите са се удвоили до 26 работещи и 12 в строеж, като търговският формат навлиза и в малките населени места.
Три проекта на град…
Пример на град с три ритейл парка е 72-хилядният град Хасково.
Сега тук работи парк с над 3400 кв.м отдаваема площ на инвеститора “Новотехпром”. Компанията за търговия с рулони поцинкована ламарина е със седалище в Стара Загора и е собственост на Стефан и Радослав Шоселови. Дружеството строи малки ритейл паркове също в Чирпан, Димитровград и Горна Оряховица. Планираната им обща площ е 12 хил. кв.м.
На територията на бивши военни поделения в града върху три отделни парцела с обща площ около 35 дка се оформя търговска зона с над 14 хил. кв.м отдаваема площ. Там Lidl ще отворят втория си магазин в града. “Тринити кепитъл” започна ритейл парк с 6.3 хил. кв. м застроена площ. Първата копка беше на 21 април 2022 г. Очакванията са до края на ноември тази година проектът да бъде завършен. Върху третия парцел местен играч ще строи хранителен магазин в премиум сегмента.
Паралелно в Хасково е в ход и проект на “Видеолукс холдинг”. Те ще строят срещу бирената фабрика на “Каменица”, която е на пътя между Хасково и Димитровград. Предвижда се на терена 35.6 дка да бъдат построени 16.3 хил. кв.м. На половината от тях ще има магазин Praktiker.
След проведено разследване от екипът ни, установихме, че горепосочените фирми са само поставени лица и дружества, а всъщност парите на инвеститорите на ритейл парковете в Хасково идват от Барселона и от Гибралтар и са свързани с ББ.
Същите тайни инвеститори изграждат или са изградени общо 15 броя ритейл паркове на стойност 300 милиона евро в областните градове! Всичко започва с офшорните зони, с офшорни сметки на тайните инвеститорите за да имат данъчни убежища и укриване на самоличност. От сигурни източници имаме информация за истинските тайни инвеститори, а не подставени фирми и лица. И те са: Димитър Иванов Велев -двойно гражданство /испански и БГ паспорт/, с постоянен адрес в Гибралтар, но реален в Барселона. Той е доведен брат на Георги Валентинов Георгиев – председател на Столичния общински съвет 2021-2023г. и пряк наследник на Орлин Алексиев /същия с когото свързват Слави Трифонов/. Всички те свързани с Бойко Борисов.
Разбира се, при желание прокуратурата може да разследва и да се обърне към Националната агенция по приходите (НАП), където постъпва информация за имущество и доходи на български граждани в чужбина по линия на международен обмен. След това НАП може да изиска – заради разследване – данни за банкови сметки и доходи на български фирми и лица от 114 държави от Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси. В нея са и 40 държави с офшорни режими.
КПКОНПИ също би могла да помогне, ако бъде включена. Антикорупционната комисия може да проверява имущество за 10 години назад, а и да извършва конфискация, ако разминаването между законни доходи и имущество е 150 000 лева.
Изглежда, че е възможно България да е все така най-корумпираната държава в Европейския съюз, според индекса на “Трансперънси интернешънъл” и също така да няма нито една присъда за пране на пари от корупция.
Дирекция “Финансово разузнаване”, разполага с испанския доклад. Би трябвало да знаят дали в бройката местни политически фигури със съмнителни транзакции има и действащи лица в “Барселонагейт”. Дори и да са работили на празни обороти, информационните масиви пазят данни – както онези, които банките докладват на “Финансовото разузнаване” съгласно задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари.